Trajnim · Drejtësi dhe ligj
AI për noteri: Pajtueshmëria dhe parandalimi i pastrimit të parave
Pjesa e tretë e programit të AI për noterët: pajtueshmëria rregullatore dhe lufta kundër pastrimit të parave (AML), detyrimet noteriale, raportimi dhe verifikimi i informacionit. 6 sesione.
- Formati
- Trajnim
- Kohë e përafërt studimi
- 18 orë
- Sesione
- 1
- Niveli
- Nivel i plotë
Koha e studimit është vlerësim planifikimi, jo matje me pjesëmarrës.
Për kë është
Çfarë do të mësoni ose bëni
- Verifikimi i detyrimeve për parandalimin e pastrimit të parave
- Kontrolli i citimeve rregullatore dhe njohjes së klientit
- Ruajtja e konfidencialitetit të raportimeve të dyshimta, pa njoftuar subjektin
- Trajtimi i rasteve ndërjuridiksionale dhe dokumentimi i verifikimit
Si merret ky kurs
- Disponueshmëria
- Mund të kërkohet më vete
- Vlerësimi
- Vetëm mësim; përfundimi nuk është kualifikim
Përshkrimi tregon fushën e mësimit, jo këshillë aktuale ligjore, klinike ose rregullatore. Burimet zyrtare aktuale duhen verifikuar dhe vendimi profesional mbetet te profesionisti përgjegjës.
Hapi tjetër
Pyesni për këtë kurs, ose vazhdoni me kursin që vjen pas tij.